Compliance Specialist Geldwäscheprävention, Fraud Management & Finanzsanktionen (m/w/d)

Internal Audit / Compliance

01.01.2027

Berufserfahrene

Unbefristet

Bei der Umsetzung und Kontrolle der Richtlinien der Bank sowie der Konzernunternehmen wirken Sie aktiv mit und unterstützen den Geldwäsche-Beauftragten im Tagesgeschäft.
Die Einhaltung aller relevanten Vorschriften des Geldwäschegesetzes, des Kreditwesengesetzes sowie der zugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin behalten Sie zuverlässig im Blick.
Im Rahmen des Onboardings neuer Kunden führen Sie Kontrollen durch, insbesondere im Hinblick auf PEP-Prüfungen, Sanktionen und Adverse-Media-Screenings.
Das Geldwäschemonitoring im Tagesgeschäft gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben, wobei Sie auffällige Sachverhalte frühzeitig erkennen und bearbeiten.
Auskunftsersuche staatlicher Stellen sowie Verdachtsmeldungen bearbeiten Sie sorgfältig, fristgerecht und unter Beachtung der regulatorischen Anforderungen.
Prüfungshandlungen hinsichtlich möglicher betrügerischer Handlungen führen Sie strukturiert durch und dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.
Finanzsanktionen im Zahlungsverkehr sowie im Rahmen des Onboardings neuer Kunden überwachen Sie zuverlässig und unterstützen bei der Ableitung erforderlicher Maßnahmen.
Bei der Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse sowie bei Berichten an Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen Sie den Geldwäsche-Beauftragten.

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) oder eine vergleichbare Qualifikation mit klarem Schwerpunkt im Bank- und Finanzwesen.
Fundierte Kenntnisse im Börsenhandel und Wertpapiergeschäft bringen Sie mit, insbesondere im Hinblick auf die relevanten Produkte und deren Funktionsweise.
Erfahrungen oder Kenntnisse in der Geldwäscheprävention sowie idealerweise im Fraud Management runden Ihr fachliches Profil ab.
Eine exakte Arbeitsweise sowie strukturiertes Denken und Arbeiten zeichnen Sie aus.
Prüferisches Geschick hilft Ihnen dabei, auch komplexe Sachverhalte zuverlässig und sorgfältig zu beurteilen.
Entscheidungen treffen Sie sicher und nachvollziehbar und bringen dabei die notwendige Entscheidungsfreude mit.
Flexibilität, Eigeninitiative und Lernbereitschaft prägen Ihre Arbeitsweise und unterstützen Sie dabei, sich kontinuierlich in neue Themen einzuarbeiten.
Durchsetzungsvermögen setzen Sie ein, um fachliche Einschätzungen klar, verbindlich und adressatengerecht zu vertreten.
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift ermöglichen Ihnen eine sichere Kommunikation im beruflichen Kontext.